SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KANUNU KAPSAMINDA UYGULANMASI GEREKLİ KURUM POLİTİKASI
EMEA Kıymetli Madenler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu (KYOK) kapsamında yasal sorumluluklarını yerine getirme hususunda tam bir taahhüt içerisindedir. Şirketimiz, küresel ve yerel düzenlemelere uygun olarak suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının engellenmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almakta ve bu alanda en iyi uygulama standartlarını izlemektedir.
Bu doğrultuda, EMEA Kıymetli Madenler, tedarik zincirindeki her aşamayı titizlikle izler ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda riskleri minimize eder. Şirketimizin ilgili yasal düzenlemelere tam uyumu sağlamak amacıyla uyguladığı iç politikalar ve prosedürler aşağıda belirtilmiştir:
Müşteri Tanıma ve Doğrulama (KYC) Prosedürleri
Şirketimiz, tüm ticari işlemlerinde, müşterilerini ve iş ortaklarını tanıma yükümlülüğünü yerine getirir. Bu süreç, müşteri kimlik doğrulaması, adres bilgileri, ticaret geçmişi ve diğer gerekli belgelerin toplanmasını kapsar. Bu doğrulama, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını önlemek için kritik öneme sahiptir.
Risk Değerlendirmesi ve Analizi
EMEA Kıymetli Madenler, her işlem öncesinde ve sırasında risk analizi yaparak, olası suç faaliyetlerini tespit etmeye yönelik yöntemler uygular. Potansiyel risk taşıyan işlemler özel olarak izlenir ve gerektiğinde ayrıntılı incelemeler yapılır.
Finansal İlerlemelerin İzlenmesi ve Raporlanması
Şirketimiz, tüm finansal işlemleri düzenli olarak izler ve kaydeder. Şüpheli işlemler derhal yetkili mercilere bildirilir. Ayrıca, finansal veriler şirket içi ve dışı denetimler için düzenli olarak raporlanır.
Şüpheli İşlemler ve Yüksek Riskli Etkileşimlerin Bildirilmesi
Herhangi bir şüpheli işlem veya yüksek risk taşıyan etkileşim tespit edildiğinde, bu durum derhal ilgili yasal otoritelerle paylaşılır. Şirketimiz, terörizmin finansmanını ve kara para aklamayı önlemek için bu tür olayları titizlikle izler ve bildirim yükümlülüklerine uyar.
Çalışan Eğitimi ve Farkındalık Programları
Şirketimiz, tüm çalışanlarına düzenli olarak suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik eğitimler düzenler. Bu eğitimler, çalışanlarımızın bu tür faaliyetleri tanımalarını ve şüpheli durumları raporlamalarını sağlar.
EMEA Kıymetli Madenler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu’na tam uyum sağlayarak, tüm iş süreçlerinde yasal düzenlemelere ve etik ilkelere sadık kalmayı sürdürmektedir. Şirketimiz, küresel ölçekteki iş ortaklarıyla bu ilkeleri benimseyerek, şeffaf ve güvenli bir ticaret ortamı yaratmaya devam etmektedir.